Australian financial crimes watchdog launches civil proceedings against SkyCity Adelaide

Australian financial crimes watchdog launches civil proceedings against SkyCity Adelaide

Pengawas kejahatan keuangan Australia meluncurkan proses perdata terhadap SkyCity Adelaide

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Australia (AUSTRAC) menargetkan Kasino Adelaide SkyCity Entertainment Group untuk pencucian uang. Regulator kejahatan keuangan memulai proses perdata terhadap kasino pada hari Rabu, dalam langkah terbaru dalam serangkaian tindakan oleh pemerintah terhadap kegagalan kepatuhan dalam industri perjudian negara.

SkyCity dituduh oleh pengawas kejahatan keuangan melanggar undang-undang anti-pencucian uang dan pembiayaan kontra-terorisme. Operator, yang terdaftar di bursa Selandia Baru, dapat menghadapi denda yang besar, lapor Reuters.

“Investigasi AUSTRAC mengidentifikasi berbagai keadaan di mana SkyCity gagal melakukan uji tuntas pelanggan yang sedang berlangsung,” kata Wakil CEO AUSTRAC Peter Soros dalam sebuah pernyataan. “SkyCity juga gagal mengembangkan dan mempertahankan program AML/CTF yang sesuai, sehingga berisiko dieksploitasi secara kriminal.”

Saham perusahaan yang terdaftar di Selandia Baru turun sebanyak 4% menjadi NZ$2,61, mencapai level terendah sejak 14 Juli. SkyCity mengatakan bahwa regulator belum memutuskan tingkat penalti yang akan dicari. Jika klaim AUSTRAC diterima seluruhnya atau sebagian oleh pengadilan federal, maka SkyCity dapat dikenai hukuman perdata “yang mungkin bersifat material”, katanya.

Perkembangan terbaru mengikuti penyelidikan oleh AUSTRAC pada Juni tahun lalu, setelah penyelidikan di negara bagian Australia lainnya menemukan kekurangan pada operator kasino Crown Resorts dan Star Entertainment Group. Investigasi ke SkyCity menemukan kegagalan sistemik dalam pendekatannya terhadap undang-undang anti pencucian uang dan pendanaan kontra-terorisme, kata AUSTRAC pada hari Rabu.

Uang tunai yang kotor dan tampaknya telah terkubur, dan uang yang disimpan dalam kantong plastik, digunakan dalam transaksi besar di kasino SkyCity Adelaide, menurut dokumen pengadilan yang diperoleh ABC.net. AUSTRAC juga berpendapat bahwa kasino mengetahui beberapa pelanggannya telah didakwa atau ditangkap sehubungan dengan pelanggaran termasuk berurusan dengan hasil kejahatan dan pencucian uang.

Selain itu, regulator perjudian Australia Selatan juga telah memulai peninjauan independen terhadap kasino Adelaide SkyCity pada bulan Juli. Operator kasino Australia telah menghadapi laporan yang memberatkan tentang upaya anti pencucian uang yang tidak efektif dan budaya perusahaan yang buruk akhir-akhir ini di tengah tindakan keras perjudian secara umum.

Pemerintah telah berada di bawah tekanan dari advokat konsumen dan kelompok kesejahteraan untuk melihat lebih dalam pada industri ini dan memberikan lebih banyak kendali atas berapa banyak orang dapat membelanjakan uang untuk perjudian. Australia sudah menjadi negara perjudian terbesar di dunia dalam hal kerugian per orang, catat Reuters.

Author: Nicholas Price