Diposting pada: 9 November 2022, 07:51h.
Terakhir diperbarui pada: 9 November 2022, 07:51h.
Mantan ketua Suncity Alvin Chau “menggunakan seluruh perusahaannya untuk menjalankan taruhan di bawah meja,” kata seorang petugas Polisi Kehakiman Makau (PJ untuk akronim Portugis) mengatakan kepada Pengadilan Tingkat Pertama Makau, Rabu.
Alvin Chau, di atas, pernah menjadi raja Makau, pusat perjudian terbesar di dunia. Tapi dunianya runtuh ketika dia ditangkap setahun yang lalu. (Gambar: Orang Australia)
Penyelidik PJ Mak Weng Kin mempresentasikan pengadilan dengan dua jam ditambah presentasi Powerpoint, yang katanya merinci keterlibatan Suncity dalam perjudian ilegal.
Ini termasuk panggilan telepon yang disadap, laporan keuangan, dan dokumen internal perusahaan, yang disajikan sebagai bukti taruhan pengganda ilegal.
Chau dan 20 terdakwa lainnya yang terkait dengan mega-junket Suncity diadili dengan tuduhan perjudian ilegal, asosiasi kriminal, penipuan, dan pencucian uang.
‘Penghindaran Pajak’ Miliar Dolar
Inti dari kasus ini adalah tuduhan bahwa Chau dan perusahaannya mendapat untung dengan menawarkan operasi taruhan sampingan ilegal yang diduga menipu pemerintah Makau dari pajak perjudian senilai lebih dari US$1 miliar.
Ini melibatkan kelompok junket yang diam-diam menawarkan untuk melipatgandakan taruhan pada taruhan resmi yang ditempatkan oleh klien VIP di kasino Makau. Ini akan diselesaikan nanti, bebas pajak, menurut jaksa.
Di bawah pemeriksaan silang bulan lalu, Chau mengklaim bahwa taruhan di bawah meja marak di Makau, tetapi perusahaannya tidak terlibat di dalamnya.
Kesaksian dari regulator perjudian Makau DICJ minggu lalu tampaknya mendukung hal itu. Tiga mantan penyelidik DICJ mengatakan bahwa mereka telah melihat “tidak ada bukti” perjudian ilegal di ruang VIP Suncity.
Tapi itu bertentangan dengan kesaksian sebelumnya dari mantan karyawan Departemen Pemasaran Suncity dan seorang pekerja TI, yang mengklaim bahwa dia telah ditugaskan untuk membangun sistem untuk memproses taruhan pengganda.
Departemen Tersembunyi
Pada hari Rabu Mak mengatakan kepada pengadilan bahwa Suncity telah memproses setidaknya 62.000 taruhan di bawah meja, senilai US$102,6 miliar, antara tahun 2013 dan 2021.
Operasi itu adalah “departemen tersembunyi” Suncity, menurut Mak, dan dipimpin oleh Cheong Chi Kin, yang juga seorang terdakwa.
Mak mengatakan polisi telah menyita dokumen yang berisi tutorial yang memberi tahu karyawan Suncity tentang cara membantu klien memasang taruhan ilegal.
Dari eksekutif manajemen hingga pekerja garis depan, Departemen Pengembangan Pasar [of Suncity] sangat menyadari taruhan di bawah meja,” klaim Mak, seperti dilansir dan diterjemahkan oleh Macau Business.
Suncity adalah operator terbesar di industri junket, yang pernah mendorong pendapatan besar ke sektor kasino Macau. Tetapi pemerintah China di Beijing menyalahkan industri tersebut karena memfasilitasi pencucian uang dan pelarian modal.
Chau ditangkap pada November 2021 dan divisi junket Suncity dibubarkan tak lama kemudian.
Sidang dilanjutkan pada Kamis. Argumen terakhir dijadwalkan untuk didengar 21 November.
Tampilan Postingan: 1
