检察官:马多夫想要卸下1.73亿美元

2019-05-21 12:00:15 佴黔 26
检察官周四表示,调查人员在伯纳德马多夫的办公桌上发现100张签署的价值1.73亿美元的支票,他准备在上个月被捕时被送往他最亲密的家人和朋友,据称这是历史上最大的金融诈骗案。

星期四法院提交的详细信息是由于检察官辩称麦道夫应该他的 他们表示,这些支票进一步证明了他希望通过超过500亿美元的欺诈行为使他的资产远离被烧伤的投资者。

CBS新闻记者兰德尔·普莱斯顿(Randall Pinkston)报道,对于那些投资的投资者来说,麦道夫应该首先不会获得保释。

“我的客户将无家可归,这家伙坐在曼哈顿的豪华公寓里。看起来有点不公平,”律师布拉德弗里德曼说。

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在提交的文件中,美国助理检察官Marc Litt表示麦道夫不可信任,因为他长期参与“一项计划,要求被告经常向成千上万的人撒谎,以及一项对个人,家庭和机构造成特别损害的计划”全世界。”

法官预计将在星期五或星期一裁定麦道夫是否应该被送进监狱或保释,仅限于他的豪华上东区顶层公寓,配有电子脚镯和24小时防护。

辩护律师说保释不应该被撤销,因为他没有逃离风险或对社区构成危险。

随着英国监管机构对麦道夫的英国商业运作展开调查,提高了他可能面临指控的前景,法院的事态发展。 欺诈办公室与美国同行合作,表示其调查将集中在英国受害者和“可能在英国犯下的任何刑事犯罪”

麦道夫几十年来给投资者带来了可观的回报,然后当局表示他告诉他的儿子们“只是一个大谎言”和“基本上是庞大的庞氏骗局”。 他被指控超过500亿美元,向早期投资者支付了后来投资计划的人的收益。

调查人员此前曾表示,麦道夫计划向他最亲密的朋友和家人分发2亿至3亿美元,因为他意识到他的计划已被揭开。 1.73亿美元的支票似乎代表了2亿至3亿美元的一部分。

他还被指控在假日期间向朋友和家人发送作为礼物,促使检察官要求法官撤销他的保释金。

Pinkston报道,这些珠宝包括镶有钻石的Tiffany和Cartier手表以及一条玉项链。

检察官称麦道夫对社区造成了“严重”的经济损害,因为他涉嫌欺诈的范围很广,并且他们引用了过去一个月分配他的部分财富作为他可以做的损害的证据。

这封信是对周三在曼哈顿联邦法院向律师法官罗纳德·埃利斯提交的信件辩护律师的答复。

辩护律师注意到马多夫和他的妻子提出放弃他们的资产,包括曼哈顿,蒙托克,纽约,佛罗里达州棕榈滩和法国昂蒂布的四处房产,以及四艘船和三辆汽车。 仅美国房产估计价值超过1900万美元。

“麦道夫先生的行为......不是一个不愿在这件事上面对公正的男人的行为,”律师写道,并指出麦道夫一开始就鼓励他的儿子告诉当局他的欺诈行为的确切性质而且他打算自首。

利特写道,马多夫的“以英雄的方式描绘他的逮捕前行动的努力应该受到极大的怀疑。”

检察官说,辩方声称麦道夫的节日礼物仅仅是为了接触他的直系亲属以及与之密切接触的亲密朋友是“荒谬的”。

“这就是电话,电子邮件和个人信件的用途,”利特写道。 “鉴于被告与他们的关系破裂很多,人们只能想象被告下一组邮件中可能包含的物品的价值,如果他确定他在12月下旬的企图转移未能实现他们的目的。“

马多夫的律师艾拉索尔金周四拒绝发表评论。