检察官说麦道夫属于监狱

2019-05-21 05:00:15 石枥 26
耻辱的金融家伯纳德麦道夫和他的妻子向家人和亲戚发送了至少16块手表,一条玉项链和一条钻石手镯,证明他将继续消除他500亿美元欺诈所留下的一点点,一名检察官告诉法官辩称马多夫被判入狱。

美国助理检察官Marc Litt在周三发布的一封信中说,麦道夫违反了一项法院命令,禁止他和他的妻子将物品送给近亲和两个朋友,以免他散失,隐瞒或处置任何资产。

“在这种情况下拘留的必要性是显而易见的,”利特在致法官罗纳德·埃利斯(Ronald L. Ellis)的一封信中写道。 “被告的继续释放给社区带来了额外伤害和进一步妨碍司法的危险。”

在联邦调查局表示他承认诈骗投资者后,马多夫于12月11日就证券欺诈指控被捕。 有关当局说,他告诉他的儿子,他运行了一项价值500亿美元的庞氏骗局,只剩下几亿美元。

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虽然他获得了1000万美元的保释金,但他被限制在700万美元的曼哈顿顶层公寓里,配有电子手镯和24小时警卫。

在周一的保释听证会上,埃利斯要求Litt和辩护律师Ira Sorkin提交文件解释他们的立场,因为Litt说麦道夫应该失去自由。 Sorkin的文件将于周三晚些时候公布。

“我们的评论将包含在我们向法院提交的文件中,”Sorkin说。

针对马多夫的刑事诉讼称,这位前纳斯达克董事长已经提出在向当局投降之前将其公司账户中剩余的2亿美元和3亿美元分配给近亲和朋友。

随着证券投资者保护公司总裁斯蒂芬哈贝克通过一位女发言人说,麦道夫亏损的投资者可以在两个月内恢复部分资金,如果他们的账户易于追查,那么保释战仍在继续。

在他周二晚上发给埃利斯并且周三公开提交的长达六页的信件中,利特表示麦道夫在12月24日向亲戚和朋友发送多件礼包时违反了他不接触他资产的承诺。

检察官说,一个包装包含13个手表,一个钻石项链,一个祖母绿戒指和两套袖扣,估计价值超过100万美元。

他说另外两个套装包括钻石手镯,金表,钻石卡地亚手表,钻石蒂芙尼手表,四颗钻石胸针,一条玉项链和其他各种珠宝,并送给亲戚。

利特说,这些包裹的内容已经恢复,但检察官尚未了解发送给马多夫的兄弟和佛罗里达州一对身份不明的夫妇的两个额外包裹的内容。

检察官写道,马多夫还有一个严重的风险,因为他“已经承认犯下了历史上最大的欺诈案之一 - 一个巨大的庞氏骗局,可能涉及数百亿美元的损失。”

在周一的保释听证会上,Sorkin辩称麦道夫的妻子在没有受到法院命令的情况下发送昂贵的珠宝,但是麦道夫并没有做任何表明他对社区构成威胁的事情。

“如果他被发现卖毒品,如果发现他威胁某人,如果发现他正在逃离社区,那么我认为你的荣誉应该考虑新的保释条件,”Sorkin周一告诉法官。 “但事实并非如此。”

代表麦道夫投资人的13名律师Jerry Reisman表示,他相信麦道夫将被送进监狱。 他说他的客​​户“震惊”并“激怒”麦道夫仍被保释,并怀疑他仍会试图隐藏资产。

在与麦道夫丑闻有关的其他发展中:

  • 美国证券交易委员会纽约分行的一位前高管告诉纽约邮报,她对麦道夫告密者挑选出一名应该发现涉嫌欺诈行为的人感到不安。 “你为什么要雇用一名中级员工,让我对美国经济的失败负责?” Meaghan Cheung说。
  • 据“华盛顿邮报”报道,纽约大学继续对GMAC主席埃兹拉·梅尔金(Ezra Merkin)管理的基金实施限制令,该大学表示该基金已经损失了9400万美元。